Все записи в категории 'Происшествия'

На галеры в Ниццу

CAHPAVDQ

Один из самых популярных в последнее время способов не возвращать занятые у банков деньги — обвинить кредитора в рейдерском захвате бизнеса. Этот алгоритм использовался в нашумевшем деле Наталии Гулевич, которую суд в конечном итоге признал виновной в мошенничестве. Разыграть аналогичную карту пытается и находящийся в международном розыске владелец Oslo Marin Group (OMG) Виталий Архангельский. «Банк […]

Россия ищет казахского банкира в Лондоне

iCA8AP6JB

Тверской районный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следственного департамента МВД России, заочно арестовал для международного розыска бывшего председателя правления казахского БТА-Банка Романа Солодченко. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Уголовное преследование бывшего председателя правления казахского БТА-Банка Романа Солодченко следственный департамент МВД начал вскоре после национализации банка властями Казахстана в феврале 2009 года. Казахские власти после проведения аудита […]

Создают препятствия осуществлению правосудия

iCAU630EK

19-й арбитражный апелляционный суд Воронежской области оставил без изменения решение Воронежского арбитража о наложении судебного штрафа в доход федерального бюджета на ОАО «Сбербанк России» в лице Центрально-Черноземного банка и его дочернюю компанию ООО «Сбербанк Капитал» в связи с проявленным данными структурами неуважением к суду. Суд постановил также, что «действия ООО «Сбербанк Капитал», ОАО «Сбербанк России» […]

Дмитрий Панкин добрался до Forex

iCAHPAVDQ

Глава ФСФР Дмитрий Панкин в своем блоге на сайте регулятора предупредил граждан, которые хотят инвестировать за рубеж при помощи General Investment Partners (GIP) и RoyalMaxBrokers, о том, что российские законы не защитят их интересы. За несколько месяцев в ФСФР пришло 30 жалоб на эти компании, рассказал глава службы, их передадут в правоохранительные органы. Глава службы […]

Проверкам показана безнаказанность

iCAJUAGZK

Банки придумали новый способ ухода от санкций ЦБ по результатам проверок: они оспаривают акты проверок, не дожидаясь вынесения по ним предписаний и штрафов, тем самым заранее блокируя санкции со стороны регулятора. За последние 2 года ЦБ уже трижды столкнулся с попытками банков оспорить непосредственно акты проверок. В ноябре и декабре прошлого года 2 таких дела […]

Сбербанку подмочили информацию

iCAJ6TAEM

Сбербанк привлечен к ответственности по ст.15.27 КоАП за нарушение требований антиотмывочного закона (115-ФЗ), сообщил ЦБР, не указав, какие конкретно действия банка вызвали недовольство регулятора. В Сбербанке пояснили, что на банк наложен штраф в минимальном размере 50 тыс. руб. за «нарушение срока (1 день) предоставления сведений о двух операциях, совершенных в апреле 2011 года». Нарушение «носит […]

Американский «невозвращенец» Межпромбанка

1

Конкурсный управляющий АСВ, пытается через суд взыскать с бывшего председателя ее совета директоров, американца Джеральда Ковальски, 15,9 млн. долл. Эта сумма включает «тело» невыплаченного кредита, проценты и неустойку. 3 августа 2005 года Ковальски получил от Межпромбанка заем в 1,3 млн. долл. Произошло это за несколько месяцев до вхождения американца в совет директоров кредитной организации. По […]

Фишинг в стиле диска

iCAO0SA1F

Мошенники начали применять новый способ фишинга — почтовую рассылку компьютерных дисков, с помощью которых корпоративным клиентам предлагается обновить систему защиты интернет-банкинга. На самом деле диск используется для получения конфиденциальной информации и хищения денежных средств со счетов компаний, предупреждает ЦБР. Письмо с предупреждением по кредитным организациям разослал в конце прошлого года глава управления Банка России по […]

МДМ Банку отказали в MDM

iCA4BGW34

Арбитражный суд Москвы отклонил иск МДМ Банка и подтвердил законность решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака MDM, передает агентства РАПСИ. Банк просил ведомство зарегистрировать товарный знак MDM в отношении услуг 36-го класса МКТУ (финансовая деятельность, кредитно-денежные операции, операции с недвижимостью, страхование). Роспатент летом 2011 года отказал в регистрации товарного знака, указав, что […]

Бонды имени Навального

iCAW4T000

В конце декабря заработал сайт, разоблачающий около 300 «распильных» сделок на рынке облигаций с октября 2011 года по январь 2012-го. Средний размер прибыли от каждой из них превышает 1 млн. руб. ФСФР изучает опубликованную информацию. В беседе автор сайта bondraspil.ru представился Иваном и рассказал, что работает в инвестиционном банке. Он объяснил, что под «распилами» подразумевает […]

Страница 4 из 36« Первая...23456...102030...Последняя »